Штрафы за операции с наличными и банковскими переводами в Испании 🇪🇸💶🏧

Налоговая служба Испании (Hacienda) усилила контроль за банковскими операциями, в том числе за переводами Bizum и внесением/снятием наличных, вводя штрафы до 150 000 евро за необъяснимое происхождение средств.

Банки обязаны сообщать налоговой о внесении наличных от 1000 евро, операциях свыше 3000 евро или с купюрами по 500 евро, а также о переводах наличными более 100 000 евро (требуется форма S1), и кредитах/займах свыше 6000 евро.

За несоблюдение законодательства, например, оплату наличными покупок свыше 1000 евро (запрещено Законом 11/2021), предусмотрены штрафы:

• лёгкое нарушение – 3000 евро + до 50% от незадекларированной суммы;

• серьёзное – 50-100%;

• особо тяжкое – 150% и возможно уголовное дело при сумме свыше 120.000 евро

#Actual_spain_inside